Чтобы продолжить выполнение требований законодательства и обеспечить своим клиентам наиболее соответствующие и подходящие им банковские услуги, банку необходимо понимать и знать своих клиентов. Поэтому, следуя принципу «Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer – KYC), подкрепленному местным законодательством, с 5 сентября 2016 года Nordea
предпримет дополнительные меры по регулярному обновлению данных Клиента.
В процессе сотрудничества с клиентами Банку необходимо знать, понимать и получать информацию о них, сущности и цели их текущих или планируемых сделок, а также выяснять истинных выгодополучателей и защищать клиентов, предотвращая хищение личных данных, финансовое мошенничество, легализацию средств, полученных преступным
путем, и финансирование терроризма.
Банки обязаны* регулярно получать и обновлять необходимую информацию в рамках KYC, при необходимости обращаясь к клиентам с просьбой заполнить специальные анкеты. Поэтому банки могут звонить клиентам и просить предоставить или объяснить некоторую информацию.
Чтобы обновить доступную банку информацию в рамках KYC, домашние хозяйства и корпоративные клиенты, чья информация отсутствует или устарела, будут обязаны предоставить банку всю необходимую информацию. Сбор информации будет происходить в филиалах Nordea, по почте и с использованием различных цифровых решений, например, частные
клиенты смогут предоставить информацию через интернет-банк.
Согласно закону О кредитных учреждениях, банк обязан присвоить всей полученной информации статус конфиденциальной и использовать ее только для выполнения обязательств банка, предусмотренных нормативными актами.
Надеемся на Вашу отзывчивость и понимание необходимости и значимости данного процесса.
Для получения подробной информации посетите страницу http://www.nordea.lv/знайсвоегоклиента или обратитесь в Контакт-центр Nordea по телефону (+371) 67 096 096 или электронной почте info@nordea.lv.