Luminor: par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas (AML) pārbaudes rezultātiem
24.08.2021
Šodien Baltijas uzraudzības iestādes publicēja pagājušajā gadā Luminor veikto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas (AML) pārbaudes rezultātus.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana un finanšu noziegumu atklāšana ir būtisks solis valsts reputācijas un ekonomikas attīstībā. Luminor pilnībā atbalsta procesus un darbības, kas vērstas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un finanšu noziegumu atklāšanu, un jau šobrīd regulāri izvērtē un uzlabo bankas procesus, kā arī pastāvošo praksi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā. Luminor galvenokārt apkalpo tikai ar Baltijas reģionu saistītas personas un uzņemas zemu risku.
Mēs pateicamies uzraugošajām iestādēm par ieguldīto darbu, veicot apjomīgas un rūpīgas pārbaudes, un esam pārliecināti, ka sniegtie secinājumi un ieteikumi palīdzēs mums vēl vairāk pilnveidot pastāvošos procesus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā. Mēs atzīstam pārbaudēs izdarītos secinājumus un sniegtās norādes par nepieciešamiem uzlabojumiem atsevišķos iekšējos procesos un risinājumos. Mēs jau esam ieviesuši vairākus uzlabojumus un turpināsim uzsākto darbu saskaņā ar uzraugošajām iestādēm iesniegto plānu.
Esam gandarīti, ka pārbaužu secinājumi apstiprina mūsu zemo riska apetīti un konservatīvo biznesa modeli finanšu noziegumu jomā.
